Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации
 

Решение

Дело: 1-146/2014

Дата опубликования: 14 января 2015 г.

Тбилисский районный суд Краснодарского края

К делу № года.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Тбилисская 09 октября 2014 года.

Тбилисский районный суд Краснодарского края под председательством судьи НЕЧАЕВА Е.А.,

при секретаре БЕЛИКОВОЙ С.А.,

с участием

государственного обвинителя заместителя прокурора Таратушкина А.Б.,

представителя потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» ФИО16

подсудимого КУЗУБОВА В.Ю.,

защитника подсудимого, адвоката Кропоткинского филиала № 3 Краснодарской краевой коллегии адвокатов Куликовой Н.М., представившей удостоверение № 642, ордер № 290411,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

КУЗУБОВА Владимира Юрьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, военнообязанного, временно не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

КУЗУБОВ В.Ю. подделал официальный документ, предоставляющий права, в целях его использования и использовал поддельный официальный документ, предоставляющий права, а так же являясь руководителем организации, незаконно получил кредит, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб банку.

Преступление совершено в ст. Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края, при следующих обстоятельствах.

Кузубов В.Ю., имея единый умысел на подделку официальных документов предоставляющих права, в целях их использования, являясь согласно приказу № 3 от 14 сентября 2009 года главным бухгалтером ООО Кубаньагропродукт, убедил директора ООО «Кубаньагропродукт» ФИО17 в необходимости получения кредита выше указанной организацией в ОАО Россельхозбанк в сумме 16 500 000 рублей, для улучшения деятельности предприятия и увеличения объемов производства, реализуя умысел направленный на подделку официального документа предоставляющего права, осознавая, что на основе анализа подлинных документов ООО «Кубаньагропродукт», отражающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организации специалисты дополнительного офиса № 3349/3/09 Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» придут к выводу о невозможности положительного решения вопроса о кредитовании ООО «Кубаньагропродукт», решил предоставить пакет требуемых для получения кредита документов с указанием заведомо ложных данных, явно не соответствующих действительности.

Осуществляя единый умысел, направленный на подделку официальных документов предоставляющих права, в целях их использования и на использование поддельных официальных документов предоставляющих права, предвидя наступление негативных последствий и желая их наступления, в сентябре 2009 года, Кузубов В.Ю., внес изменения в официальные документы предоставленные в ОАО Россельхозбанк дающие право на получения кредита а именно:

- в бухгалтерском балансе за 2008 год указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 708 000 рублей, не соответствующую реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе за 2008 год предоставленному в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 673 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в вышеуказанном документе предоставленном в банк сумму внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 2008 год, указал сумму дохода за 2008 год в размере 5 678 000 рублей, а сумму чистой прибыли в размере 1 412 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 2008 год предоставленном им в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 30 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк документе сумму дохода ООО Кубаньагропродукт на 1 382 000 рублей, а сумму чистой прибыли на 1 382 000 рублей;

- в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 657 000 рублей, не соответствующую реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 622 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк вышеуказанном документе сумму бухгалтерского баланса ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года указал сумму дохода на 31 марта 2008 года в размере 4 615 000 рублей, а сумму чистой прибыли в размере 350 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 31 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк документе сумму дохода ООО Кубаньагропродукт на 319 000 рублей, а сумму прибыли на 319 000 рублей;

- в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 год указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 968 000 рублей, не соответствующую реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньпродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 года предоставленному в ИФНС России, в котором указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 934 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк документе сумму внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 034 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года указал сумму дохода за первое полугодие 2009 года в размере 16 010 000 рублей, а сумму чистой прибыли в размере 698 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором сумма полученных доходов указана в размере 5 195 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 7 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленных в банк документах сумму дохода ООО Кубаньагропродукт на 10 815 000 рублей а сумму прибыли на 691 000 рублей.

Тем самым Кузубов В.Ю., путем внесения заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО Кубаньагропродукт завысил сумму внеоборотных средств ООО Кубаньагропродукт за 2008 год на общую сумму 7 035 000 рублей, завысил сумму дохода за 2008 года на общую сумму 1 382 000 рублей, завысил сумму внеоборотных средств ООО Кубаньагропродукт за первое полугодие 2009 года на общую сумму 7 034 000 рублей, завысил сумму дохода за первое полугодие 2009 года на общую сумму 10 815 000 рублей, а сумму чистой прибыли на 691 000 рублей.

Кроме того, Кузубов В.Ю., осуществляя свой преступный умысел поставил оттиск печати ООО Кубаньагропродукт и подпись от имени директора ООО Кубаньагропродукт ФИО18 не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, в вышеуказанные официальные документы.

Затем Кузубов В.Ю., осуществляя свой преступный умысел на использование подделанных официальных документов предоставляющих права, представил подготовленные им бухгалтерские документы с внесенными сведениями не соответствующими действительности, в дополнительный офис № 3349/3/09 Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Краснодарский край <адрес>, использовав их.

В результате рассмотрения указанных подложных документов, 23 сентября 2009 года был заключен кредитный договор № 090309/0206 и ОАО «Россельхозбанк» перечислило на расчетный счет ООО «Кубаньагропродукт» в Краснодарском РФ ОАО «Россельхозбанк» 16 500 000 рублей.

Своими действиями Кузубов В.Ю., подделал официальные документы, предоставляющие права, в целях их использования и использовал поддельные официальные документа предоставляющие права на получение кредита.

Он же, в декабре 2009 года, являясь согласно приказу № 81-л.с от 17 ноября 2009 года директором (руководителем) ООО «Кубаньагропродукт», реализуя умысел, направленный на незаконное получение кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации представил ОАО «Россельхозбанк», бухгалтерские документы ООО Кубаньагропродукт с заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности ООО Кубаньагропродукт в которых им были завышены сведения о внеоборотных активах за 2008 год на общую сумму 7 035 000 рублей, завышена сумма дохода за 2008 года на общую сумму 1 382 000 рублей, завышена сумма внеоборотных средств ООО Кубаньагропродукт за первое полугодие 2009 год на общую сумму 7 034 000 рублей, завышена сумма дохода за первое полугодие 2009 года на общую сумму 10 815 000 рублей, а сумма чистой прибыли на 691 000 рублей, которые будут использованы при выдаче нового кредита на сумму 10 000 000 рублей, действуя умышленно, обратился в дополнительный офис № 3349/3/09 Краснодарского Регионального филиала открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк», с заявкой на открытие кредитной линии в размере 10 000 000 рублей, путём сокрытия достоверной информации о доходах, предъявил в Дополнительный офис № 3349/3/09 Краснодарского Регионального филиала открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» для получения кредита бухгалтерские документы не соответствующие действительности.

В результате рассмотрения документов содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации 29 декабря 2010 года на основании заключенного кредитного договора № 090309/0276 ОАО «Россельхозбанк» перечислило на расчетный счет ООО «Кубаньагропродукт» в Краснодарском РФ ОАО «Россельхозбанк» 10 000 000 рублей.

В настоящее время сумма задолженности по основному долгу ООО Кубаньагропродукт перед ОАО Россельхозбанк по кредитному договору от 29 декабря 2009 года составляет 9 353 594, 31 рублей, являющаяся для ОАО «Россельхозбанк», суммой причинившей крупный ущерб банку.

Подсудимый Кузубов В.Ю. вину в инкриминируемых ему двух эпизодах преступлений предусмотренный ч.4 ст. 159.1 УК РФ не признал и показал, что в августе 2009 года он приехал к своему знакомому ФИО19 для того чтобы купить у него предприятие ООО Кубаньагропродукт. Обратившись к Казахмедову А.К. он узнал, что тот является не единственным собственником предприятия. Помимо ФИО23 соучредителями ООО «Кубаньагропродукт» были ФИО20 Поговорив с ФИО21. он пояснил, что выкупит предприятие полностью, но сначала необходимо взять кредит в ОАО «Россельхозбанк» в сумме 16 500 000. Всех учредителей его предложение устроило. Общим собрание акционеров ООО «Кубаньагропродукт» его назначили на должность главного бухгалтера предприятия. Подготовкой всех документов занимался лично он. ФИО22 к оформлению данного кредита не касался, и тот не знал, что в бухгалтерских документах представленных для получения кредита им были внесены не соответствующие реальным данным суммы дохода и прибыли. Он понимал, что на основе анализа бухгалтерских документов содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия банк принимает решение о предоставлении кредита. Фактически директором ООО Кубаньагропродукт был он, а ФИО24 выполнял все указания и подписывал необходимые документы. После оформления всех необходимых документов 23.09.2009 года Тбилисским ДО ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Кубаньагропродукт» были перечислены денежные средства в сумме 16 500 000 рублей на закупку технологического оборудования и сельхозпродукции. Через несколько дней денежные средства в сумме 16 500 000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «Базальт». Ни какого оборудования в ООО «Базальт» ООО «Кубаньагропродукт» не закупала, договор заключался формально. В дальнейшем денежные средства, пришедшие на ООО «Базальт» распоряжался он ими лично. Часть денежных средств в сумме примерно 5 800 000 рублей были перечислены им в ООО Плодовый мир, директором которого он же и являлся. Указанные денежные средства были использованы для погашения ранее полученного кредита. Также денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей был погашен кредит за ООО Базальт который получал он еще будучи директором ООО Базальт. Около 3 000 000 рублей было перечислено в ООО Плодовый мир директором которого он являлся в качестве предоставления беспроцентного займа. Указанные денежные средства были сняты им наличными, их он передал ФИО25 в качестве оплаты за приобретенные у них доли в уставном капитале ООО Кубаньагропродукт. Также часть денежных средств была перечислена ФИО26, который ранее предоставлял денежные средства для погашения долгов ООО Кубаньагпропродукт. На полученный кредит в сумме 16 500 000 рублей для нужд ООО Кубаньагропродукт было потрачено примерно 3 200 000 рублей.

По факту получения кредита в сумме 10 000 000 рублей подсудимый Кузубов В.Ю. показал, что после того как он выкупил 80% долей предприятия у ФИО27 он стал директором ООО «Кубаньагропродукт». 29.12.2009 года им снова был оформлен кредит в Тбилисском ДО ОАО «Россельхозбанк» на сумму 10 000 000 рублей, для погашения предыдущих кредитов. Подготовкой пакета документов о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, для выдачи кредита занимался лично он. Все документы на получения кредита подписывал так же он. При сборе документов, как и при получении первого кредита им были предоставлены налоговые декларации с внесенными в них недостоверными сведениями а именно были существенно завышены объемы доходов и прибыли.

29.12.2009 года Тбилисским ДО Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Кубаньагропродукт» были переведены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей. 30.12.2009 года денежные средства в сумме 10 000 000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «Плодовый Мир», директором которого был он. После того как денежные средства были переведены на счет его предприятия часть денежных средств, примерно 2 500 000 рублей была переведены на расчетный счет ООО «Базальт», около 5 000 000 рублей было использовано на погашения кредита ООО Плодовый мир, а также часть денежных средств были переведены на счета ряда других индивидуальных предпринимателей в виде финансовых займов. Из полученного кредита в сумме 10 000 000 рублей на нужды ООО Кубаньагропродукт была потрачено 1 000 000 рублей на выдачу заработной платы.

Виновным в совершении инкриминируемых ему двух эпизодах преступлений предусмотренный ч.4 ст. 159.1 УК РФ он себя не признает, поскольку при получении кредитов в обоих случаях они были обеспечены залоговым имуществом принадлежащем ФИО28 ООО «Кубаньагропродукт», на общую залоговую сумму 42 906 394 рубля, что подтверждается решением Тбилисского районного суда от 25 октября 2010 года, согласно которому с ООО «Кубаньагропродукт», ФИО29 взыскана задолженность по кредитным договорам, а также штраф и пеня, предусмотренные кредитными договорами, и обращено взыскание на заложенное имущество, общая стоимость которого, превышает сумму займа. В настоящее время все залоговое имущество в наличии и банк может удовлетворить свои кредиторские требования за счет указанного имущества.

Несмотря на непризнание подсудимым Кузубовым В.Ю. вины, его виновность в подделке официальных документов предоставляющие права, в целях их использования и использовании поддельных официальных документов предоставляющих права, а так же в незаконном получении кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинивших крупный ущерб банку подтверждается:

- показаниями допрошенной в судебном заседании представителя потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» ФИО30 которая показала, что работает в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» в г. Кропоткин в должности старшего юрисконсульта. В силу занимаемой должности ей известно, что в 23 сентября 2009 года ООО «Кубаньагропродукт» в лице директора ФИО31, на основании кредитного договора № 090309/0206, был выдан кредит на сумму 16 500 000 рублей. По кредиту производилась уплата процентов 30 октября 2009 года 1 048, 75 рублей, 6 ноября 2009 года 229 449, 20 рублей, 30 ноября 2009 года 238 232,85 рублей, 31 декабря 2009 года 230 547,95 рублей, 9 февраля 2010 года 35 444,97 рублей, 10 февраля 2010 года 72 725,92 рублей, 11 февраля 2010 года 122 892,05 рублей, 12 февраля 2010 года 7 169, 94 рублей, 11 марта 2010 года 15 360 рублей, 12 марта 2010 года 11 975 рублей, 16 марта 2010 года 124 448, 35 рублей, 17 марта 2010 года 1 684,69 рублей, 19 марта 2010 года 6 192, 45 рублей, 22 марта 2010 года 78 705, 55 рублей, 27 апреля 2010 года 3 830,22 рублей, 29 апреля 2010 года 5 845,40 рублей, 5 мая 2010 года 11 974,68 рублей, 6 мая 2010 года 42 190,05 рублей, 13 мая 2010 года 55 797,77 рублей, 19 мая 2010 года 3 881 рублей, 20 мая 2010 года 78 260,19 рублей, 21 мая 2010 года 65 163,85 рублей, 24 мая 2010 года 4 560 рублей, 25 мая 2010 года 7 683,15 рублей, 27 мая 2010 года 161 320, 42 рублей, 28 мая 2010 года 12 771, 07 рублей, 31 мая 2010 года 230 547 95 копеек, 1 июня 2010 года 1 026,37 рублей, 4 июня 2010 года 8 914,65 рублей, 30 июня 2010 года 28 329,88 рублей, 2 августа 2010 года 3 100 рублей, 4 августа 2010 года 39 825, 87 рублей, 5 августа 2010 года 49 014, 93 рублей, 9 августа 2010 года 44 181, 44 рублей, 11 октября 2010 года 268 рублей, 1 ноября 2013 года 230 547, 95 копеек.

Кроме того уплачивалась пеня по задолженности 6.11.2009 года 836,26 рублей, 3 февраля 2010 года 571,11 рублей, 4 и 5 февраля 2010 года по 114,29 рублей, 8 февраля 2010 года 342,66 рублей, 9 февраля 2010 года 114,22 рубля, 22 марта 2010 года 113,16 копеек, 26 апреля 2010 года 2 527,51 рублей, 27 апреля 2010 года 95,48 рублей, 6 мая 2010 года 1 251,51 рублей, 13 мая 2010 года 1194,99 рублей, 19 мая 2010 года 731,27 рублей и 146, 25 рублей, 20 мая 2010 года 144,55 рублей, 21 мая 2010 года 89,87 рублей, 27 мая 2010 года 477, 35 рублей, 1 июня 2010 года 4, 22 рублей, 4 июня 2010 года 11,36 рублей, 8 июня 2010 года 15, 58 рублей.

С момента получения кредита до настоящего времени погашения суммы основного долга не проводилось.

На сегодняшний день задолженность ООО Кубаньагропродукт перед ОАО Россельхозбанк по кредиту, полученному 23 сентября 2009 года составляет: 16 500 000 рублей - сумма основанного долга, задолженность по процентам – 10 768 681, 46 рублей, пеня за неуплату процентов 3 417 357, 19 рублей, пеня за неуплате основного долга 10 036 227, 21 рублей.

Так же, 29 декабря 2009 года ООО «Кубаньагропродукт» в лице директора Кузубова Владимира Юрьевича, на основании кредитного договора № 090309/0276, был выдан кредит на сумму 10 000 000 рублей.

Погашения основного долга проводилось 18 июня 2012 года в сумме 646 405, 69 рублей. По данному кредиту производилась уплата процентов 3 февраля 2010 года 48 627, 43 рублей, 4 февраля 2010 года 19 848,80 рублей, 5 февраля 2010 года 6 858,32 рублей, 8 февраля 2010 года 49 584,82 рублей, 9 февраля 2010 года 834,05 рубля, 12 марта 2010 года 124 383,11 рублей, 16 марта 2010 года 20 000, 46 рублей, 31 марта 2010 года 2 775,26 рублей, 26 апреля 2010 года 32 940,13 рублей, 27 апреля 2010 года 37 077,91 рублей, 13 мая 2010 года 28 301,52 рублей, 18 мая 2010 года 23 980,65 рублей, 19 мая 2010 года 85 092,52 рублей, 20 мая 2010 года 40 611,92 рублей, 21 мая 2010 года 24 014, 60 рублей, 31 мая 2010 года 139 726,03 рубля, 4 июля 2010 года 10 866,66 рублей, 27 июля 2010 года 3 375,4 рублей, 29 июля 2010 года 10 975 рублей, 4 августа 2010 года 9 888 рублей, 10 августа 2010 года 3 126,67 рублей, 12 августа 2010 года 7 975 рублей, 17 августа 2010 года 3 165 рублей, 24 августа 2010 года 5 073,56 рублей, 30 августа 2010 года 10 423,6 рублей, 9 сентября 2010 года 11 688,16 рублей, 13 сентября 2010 года 553,6 рубля, 6 октября 2010 года 11 610 рублей, 1 ноября 2013 года 130 694,06 рублей, 24 января 2014 года 9 822,6 рублей.

Так же производилась оплата пени 3 февраля 2010 года 301, 46 рублей, 4 февраля 2010 года 36,98 рублей, 5 февраля 2010 года 27,46 рублей, 8 февраля 2010 года 72,58 рублей, 9 февраля 2010 года 0,34 рублей, 26 апреля 2010 года 1 500,16 рублей, 27 апреля 2010 года 42,81 рублей, 6 мая 2010 года 608,64 рублей, 13 мая 2010 года 619,34 рублей, 18 мая 2010 года 380,71 рубля, 19 мая 2010 года 65,63 рубля, 20 мая 2010 года 28, 33 рубля, 21 мая 2010 года 10,53 рубля, 30 января 2013 года 5 416,55 рублей.

На сегодняшний день задолженность ООО Кубаньагропродукт перед ОАО Россельхозбанк по кредиту полученному 29 декабря 2009 года составляет: 9 353 594, 31 рублей - сумма основанного долга, задолженность по процентам – 6 333 222, 79 рублей, пеня за неуплату процентов 2 044 533, 92 рублей, пеня за неуплату основного долга 5 477 637, 77 рублей.

Решением Тбилисского районного суда от 25 октября 2010 года, с ООО «Кубаньагропродукт», Кузубова В.Ю., ФИО32 солидарно взыскана задолженность по обоим кредитным договорам, а также штраф и пеня, предусмотренные кредитными договорами, и обращено взыскание на заложенное имущество на общую залоговую сумму 42 906 394 рубля. В ходе расследования уголовного дела ей стало известно, что при кредитовании ООО «Кубаньагропродукт» Кузубовым В.Ю. были представлены заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. Она уверена, что на основе анализа подлинных документов ООО «Кубаньагропродукт», отражающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организации специалисты дополнительного офиса № 3349/3/09 Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» пришли бы к выводу о невозможности положительного решения вопроса о кредитовании ООО «Кубаньагропродукт».

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО33 который показал, что с 2008 года по октябрь 2009 года он был директором ООО «Кубаньагропродукт», расположенном в с. Красногвардейском республики Адыгея. Учредителями предприятия были: он с 20 % долей в уставном капитале, ФИО36 с 20 % долей и ФИО35 с 60 % долей в уставном капитале. Предприятие занималось переработкой овощей. Примерно в августе 2009 года Крючков и Чеужев решили продать свои доли. После этого, в это же время Кузубов предложил купить у ФИО34 доли предприятия за 5 000 000 рублей. Они согласились продать свою долю Кузубову. После этого в разговоре с Кузубовым он сказал, что денег у него на покупку предприятия нет, но он может взять кредит на предприятие, заложив предприятие как залог, после получения кредита он обещал расплатиться с ФИО37, а остальные деньги пустить в оборот предприятия. Он согласился, после чего Кузубов стал собирать документы на получение кредита. Затем Кузубов отвез документы в ОАО «Россельхозбанк» для получение кредита. Все документы были на его имя, так как он был директором предприятия. Чеужев был залогодателем. Кузубов обещал, что через месяц после получения кредита уберет его с поручительства по данному кредиту. После предоставления документов в банк, Кузубов сказал, что необходимо ехать в банк подписать документы на получения кредита. В банке он был один раз, где подписывал какие-то документы. Более он в банке не был. Кредит брался на развитие предприятия. Никакого договора купли продажи с ООО «Базальт» он не заключал и вообще кому принадлежит данное предприятие не знает. После подписании кредитных документов он ни каких денег не получал, на счет предприятия никаких денег не поступало. С ООО «Базальт» на предприятие ничего не поступало. После этого примерно через месяц после оформления кредита Кузубов стал директором ООО «Кубаньагропродукт», а он ушел с должности директора. Через некоторое время предприятие перестало работать, так как практически обанкротилось, и имущество предприятия было арестовано.

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО38 который показал, что с 2006 года по октябрь 2009 года он работал в ООО «Кубаньагропродукт», расположенном в с. Красногвардейском республики Адыгея. Учредителями предприятия были он с 20 % долей в уставном капитале, ФИО39 с 20 % долей и ФИО40 с 60 % долей в уставном капитале. Предприятие занималось переработкой овощной продукции. Примерно в августе 2009 года Крючков и он решили продать свои доли в уставном капитале предприятия. Примерно в это же время Кузубов предложил купить у него и ФИО41 доли предприятия. Они согласились продать предприятие ФИО42. После этого в разговоре с Кузубовым тот сказал, что денег на покупку предприятия у него нет, но он может взять кредит на предприятие, заложив имущество предприятия. После получения кредита Кузубов обещал расплатиться с ФИО45 и с ним, а остальные деньги пустить в оборот предприятия. ФИО43, который оставался работать на предприятии в должности директора не хотел продавать свою долю, но согласился взять кредит. После этого Кузубов стал собирать документы на получение кредита. Собрав документы Кузубов отвез их в ОАО «Россельхозбанк» для получение кредита. Он при получении кредита был залогодателем, так как фактически был еще учредителем предприятия, так как Кузубову свою долю еще не продал. Кредит брался ООО «Кубаньагропродукт» на развитие предприятия. Затем, примерно через месяц после оформления кредита Кузубов стал директором ООО «Кубаньагропродукт» а ФИО44 ушел с должности директора. Через некоторое время предприятие перестало работать, так как практически обанкротилось, и имущество предприятия было арестовано.

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО46 который показал, что в 2008 году он приобрел ООО «Базальт» у Кузубова Владимира Юрьевича за 10 000 рублей. Данная фирма до настоящего времени действующая, но никакой предпринимательской деятельностью не занимается. Он является дальним родственником Кузубова В.Ю.. Организация занималась разработкой карьера, а также имелся в аренде кирпичный завод. Выращиванием сельскохозяйственной продукции организация не занималась, куплей продажей организация так же не занималась. На данную организацию он получал кредит в ОАО «Россельхозбанк» в ст. Тбилисской на сумму 10 000 000 рублей. Кредит он брал для введения в эксплуатацию карьера который был в данной организации. Поставлял ли он по договору от 17 сентября 2009 года, в ООО «Кубаньагропродукт» технологическое оборудования и сырье для переработки на сумму 16 500 000 рублей он не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО47 который показал, что он обратился к своему знакомому Кузубову В.Ю., с просьбой найти ему работу. Кузубов пояснил, что он приобретает ООО «Кубаньагропродукт» и он может уволить главного бухгалтера с данного предприятия и принять его на работу. После этого примерно через 2 месяца ему позвонил Кузубов и предложил работать у него на предприятии в ООО «Кубаньагропродукт», расположенном в с. Красногвардейском республики Адыгея, главным бухгалтером. Он согласился, и стал работать в ООО «Кубаньагропродукт». После этого, в конце 2009 года, Кузубов сказал, что необходимо взять кредит на сумму 10 000 000 рублей для развития предприятия, и что для этого необходимо перевести предприятие на учет из республики Адыгея в Тбилисский район, так как управляющий ОАО «Россельхозбанк» в Тбилисском районе ФИО48., является его близким другом и что проблем при получении кредита не будет. После этого предприятие ООО «Кубаньагропродукт» было поставлено на налоговый учет в МИФНС РФ № 5 по Тбилисскому району. Затем началась подготовка документов на получение кредита. При подготовки документов он предупредил Кузубова о том, что экономическое состояние предприятия не позволяет получить такой кредит, на что Кузубов сказал, что проблем по получению кредита не будет. Примерно в течение недели все документы были собраны и ООО «Кубаньагропродукт» был получен кредит в сумме 10 000 000 рублей. По данному кредиту он прошел как поручитель, и он расписывался в кредитных договорах. Залоговым имуществом по данному кредиту были автомобили принадлежащие ФИО49. Более точно он назвать залоговое имущество не может, так как он не принимал участие в сборе документов на получение кредита. Все залоговое имущество было оценено примерно на 40 000 000 рублей. В 2009 году он спросил у Кузубова почему кредитные денежные средства переведены в адрес поставщиков, а сырья на предприятия не поступало на что Кузубов сказал, что более в его услугах не нуждается и чтобы он писал заявление на увольнение. После этого он уволился с

данного предприятия и более там не работал.

Позже он узнал, что полученный кредит на сумму 10 000 000 рублей был перечислен в ООО «Плодовый мир» в качестве оплаты по договору за поставку сырья, но поставки сырья так и не состоялось.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- протоколом выемки от 09.07.2013 года, согласно которого в ОАО «Россельхозбанк» ст. Тбилисской изъяты документы ООО «Кубаньагропродукт», предоставленные при получении кредитов на сумму 16 500 000 рублей, а также документы по кредитному договору.

- протоколом осмотра документов от 20.07.2013 года, в ходе которого осмотрены и постановлением от 20.07.2013 года признаны вещественными доказательствами документы ООО «Кубаньагропродукт» предоставленные при получении кредита, а также кредитные документы по кредитному договору.

- протоколом осмотра документов от 20.06.2014 года, в ходе которого осмотрены бухгалтерские документы ООО Кубаньагропродукт предоставленные в ОАО Россельхозбанк для подтверждения платежеспособности ООО Кубаньагропродукт.

- протоколом осмотра документов от 20.06.2014 года, в ходе которого осмотрены бухгалтерские документы, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках ООО Кубаньагропродукт предоставленные указанной организацией в ИФНС России.

Из произведенного осмотра документов и их анализа следует, что в предоставленных в ОАО Россельхозбанк бухгалтерских документах ООО Кубаньагропродукт при получении кредита существенно завышены суммы дохода и прибыли ООО Кубаньагропродукт а именно:

- в бухгалтерском балансе за 2008 год, указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 708 000 рублей, не соответствующие реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе за 2008 год предоставленному в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 673 000 рублей. Тем самым завышена сумма внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 2008 год, указана сумма дохода за 2008 год в размере 5 678 000 рублей, а сумма чистой прибыли в размере 1 412 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 2008 год предоставленном им в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 30 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма дохода ООО Кубаньагропродукт на 1 382 000 рублей, а сумма чистой прибыли на 1 382 000 рублей;

- в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года, указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 657 000 рублей, не соответствующие реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 622 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма бухгалтерского баланса ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года, указана сумма дохода на 31 марта 2008 года в размере 4 615 000 рублей, а сумма чистой прибыли в размере 350 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 31 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма дохода ООО Кубаньагропродукт на 319 000 рублей, а сумма прибыли на 319 000 рублей;

- в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 года, указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 968 000 рублей, не соответствующие реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньпродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 года предоставленному в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 934 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 034 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года, указана сумма дохода за первое полугодие 2009 года в размере 16 010 000 рублей, а сумма чистой прибыли в размере 698 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором сумма полученных доходов указана в размере 5 195 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 7 000 рублей, тем самым в предоставленных в банк документах завышена сумма дохода ООО Кубаньагропродукт на 10 815 000 рублей а сумма прибыли на 691 000 рублей;

Тем самым при предоставлении заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО Кубаньагропродукт были завышены сумма внеоборотных средств ООО Кубаньагропродукт за 2008 год на общую сумму 7 035 000 рублей, завысил сумма дохода за 2008 года на общую сумму 1 382 000 рублей, завышена сумма внеоборотных средств ООО Кубаньагропродукт за первое полугодие 2009 года на общую сумму 7 034 000 рублей, завышена сумма дохода за первое полугодие 2009 года на общую сумму 10 815 000 рублей, а сумма чистой прибыли на 691 000 рублей.

- протоколом осмотра предметов от 25 августа 2014 года согласно которого было осмотрено регистрационное дело ООО Кубаньагропродукт. В ходе осмотра установлено, что на момент получения кредита в ОАО Россельхозбанк 23 сентября 2009 года Кузубов В.Ю., находился в должности главного бухгалтера ООО Кубаньагропродукт. Директором ООО Кубаньагропродукт в указанный период времени был ФИО50

- заключением эксперта № 173-Э от 18 июня 2014 года, согласно которого подпись в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО51, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО52, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 июня 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО53, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за полугодие 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО54, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 сентября 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО55, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО56, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО57, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО58, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за 30 июня 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО59, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за 30 сентября 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО60, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 сентября 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО61, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем.

- заключением эксперта № 195-Э от 23 июня 2014 года, согласно которого три подписи и рукописная запись «копия верна» в нижней части платежного поручения № 1 от 28.09.2009 года выполнены не ФИО62., а вероятно Кузубовым В.Ю.

- заключением эксперта № 197-Э от 25 июня 2014 года, согласно которого подпись от имени ФИО64 в договоре купли-продажи № 12 от 17.09.2009 года выполнена не ФИО63 а вероятно Кузубовым В.Ю..

В объективности выводов эксперта по всем трем проведенным эксперизам суд не сомневается.

- приказом № 3 от 14 сентября 2009 года согласно которого Кузубов В.Ю., назначен на должность главного бухгалтера ООО «Кубаньагропродукт»,

- договором № 12 от 17.09.2009 года между ООО Кубаньагропродукт в лице директора ФИО65 и ООО Базальт в лице директора ФИО66 на поставку сырья и оборудования на сумму 16 500 000 рублей.

- платежным поручением № 1, от 28 сентября 2009 года, о переводе указанных денежных средств, на счет ООО Базальт, согласно которого перечислены со счета ООО Кубаньагропродукт за технологическое оборудование и сельхозсырье согласно договора № 12 от 17.09.2009 года денежные средства в сумме 16 500 000 рублей.

- протоколом выемки от 9.07.2013 года, согласно которого в ОАО «Россельхозбанк» ст. Тбилисской изъяты документы ООО «Кубаньагропродукт», предоставленные при получении кредитов на сумму 10 000 000 рублей, а также документы по кредитному договору.

- протоколом осмотра документов от 20.07.2013 года, в ходе которого осмотрены и постановлением от 20.07.2013 года признаны вещественными доказательствами документы ООО «Кубаньагропродукт» предоставленные при получении кредита, а также кредитные документы по кредитному договору.

- протоколом осмотра документов от 20.06.2014 года, в ходе которого осмотрены бухгалтерские документы ООО Кубаньагропродукт предоставленные в ОАО Россельхозбанк для подтверждения платежеспособности ООО Кубаньагропродукт.

- протоколом осмотра документов от 20.06.2014 года, в ходе которого осмотрены бухгалтерские документы, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках ООО Кубаньагропродукт предоставленные указанным предприятием в ИФНС России.

Исходя из осмотра документов следует, что в предоставленных в ОАО Россельхозбанк бухгалтерских документах ООО Кубаньагропродукт при получении кредита существенно завышены суммы дохода и прибыли ООО Кубаньагропродукт а именно:

- в бухгалтерском балансе за 2008 год, указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 708 000 рублей, не соответствующие реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе за 2008 год предоставленному в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 673 000 рублей. Тем самым завышена сумма внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 2008 год, указана сумма дохода за 2008 год в размере 5 678 000 рублей, а сумма чистой прибыли в размере 1 412 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 2008 год предоставленном им в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 30 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма дохода ООО Кубаньагропродукт на 1 382 000 рублей, а сумма чистой прибыли на 1 382 000 рублей;

- в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года, указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 657 000 рублей, не соответствующие реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 622 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма бухгалтерского баланса ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года, указана сумма дохода на 31 марта 2008 года в размере 4 615 000 рублей, а сумма чистой прибыли в размере 350 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 31 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма дохода ООО Кубаньагропродукт на 319 000 рублей, а сумма прибыли на 319 000 рублей;

- в Бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 год, указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 968 000 рублей, не соответствующие реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньпродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 года предоставленному в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 934 000 рублей, тем самым в предоставленном в банк документе завышена сумма внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 034 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года, указана сумма дохода за первое полугодие 2009 года в размере 16 010 000 рублей, а сумма чистой прибыли в размере 698 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором сумма полученных доходов указана в размере 5 195 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 7 000 рублей, тем самым в предоставленных в банк документах завышена сумма дохода ООО Кубаньагропродукт на 10 815 000 рублей а сумма прибыли на 691 000 рублей;

Тем самым при получении кредита были представлены заведомо ложныые сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО Кубаньагропродукт при этом завышена сумма внеоборотных средств ООО Кубаньагропродукт за 2008 год на общую сумму 7 035 000 рублей, завышена сумма дохода за 2008 года на общую сумму 1 382 000 рублей, завышена сумма внеоборотных средств ООО Кубаньагропродукт за первое полугодие 2009 года на общую сумму 7 034 000 рублей, завышена сумма дохода за первое полугодие 2009 года на общую сумму 10 815 000 рублей, а сумма чистой прибыли на 691 000 рублей.

- протоколом осмотра предметов от 25 августа 2014 года согласно которого, было осмотрено регистрационное дело ООО Кубаньагропродукт. В ходе осмотра установлено, что на момент получения кредита в ОАО Россельхозбанк 29 декабря 2009 года Кузубов В.Ю., находился в должности директора ООО Кубаньагропродукт;

- заключением эксперта № 173-Э от 18 июня 2014 года согласно которой подпись в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО67, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО68, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 июня 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО69, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за полугодие 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО70, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 сентября 2008 года в графе руководитель выполнена не ФИО71, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО72, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО73, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО74, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за 30 июня 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО75, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в отчете о прибылях и убытках за 30 сентября 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО76, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем. Подпись в бухгалтерском балансе на 30 сентября 2009 года в графе руководитель выполнена не ФИО77, а вероятно Кузубовым Владимиром Юрьевичем;

- заключением эксперта № 253-Э от 27 августа 2014 года согласно которой подпись от имени ФИО79., в договоре купли-продажи № 34 от 11.11.2009 года выполнена не ФИО78., а вероятно Кузубовым В.Ю.;

В объективности выводов эксперта по обеим экспертизам суд не сомневается.

- приказом № 81-л.с от 17 ноября 2009 года согласно которого Кузубов В.Ю., назначен на должность директора ООО «Кубаньагропродукт»;

- договором купли продажи № 34 от 11.11.2009 года между ООО Кубаньагропродукт в лице директора ФИО80 и ООО Плодовый мир в лице директора Кузубова В.Ю., на сумму 10 000 000 рублей;

- платежным поручением № 220 от 29.12.2009 года, согласно которого со счета ООО Кубаньагропродукт перечислены по договору купли продажи № 34 от 11.11.2009 года между ООО Кубаньагропродукт и ООО Плодовый мир денежные средства в сумме 10 000 000 рублей;

Показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей и письменные доказательства признаются судом допустимыми доказательствами и ложатся в основу выводов о виновности подсудимой КУЗУБОВА В.Ю., поскольку они были проверены и оценены по правилам ст.ст. 87, 88 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель просил переквалифицировать действия подсудимого с ч. 4 ст. 159.1 УК РФ по факту получения кредита в ОАО Россельхозбанк 23 сентября 2009 года по кредитному договору № 090309/0206 на ч.1 ст. 327 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания было установлено, что указанный кредитный договор был обеспечен в полном объеме залоговым имуществом, которое имеется в наличии и на день рассмотрения дела. Банк в состоянии удовлетворить свои требования за счет залогового имущества, и как следствие этого у подсудимого отсутствовал умысел на хищение кредитных средств путем обмана. Так же полагал, что действия подсудимого не могут быть квалифицированы по этому эпизоду по ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), поскольку подсудимый Кузубов В.Ю. в указанный период являлся главным бухгалтером ООО Кубаньагропродукт, а субъектом данного преступления является только руководитель организации. Вместе с тем, полагал, что в ходе судебного заседания были добыты бесспорные доказательства по данному эпизоду совершения подсудимым Кузубовым В.Ю. подделки официальных документов предоставляющие права на получение кредита, в целях их использования и использования поддельных официальных документов предоставляющих права на получение кредита. Действия подсудимого Кузубова В.Ю. по эпизоду получения 29 декабря 2009 года ООО «Кубаньагропродукт» по кредитному договору № 090309/0276 денежных средств просил переквалифицировать с ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, на ч.1 ст. 176 УК РФ, поскольку указанный кредитный договор был обеспечен в полном объеме залоговым имуществом, которое имеется в наличии и на день рассмотрения дела. Банк в состоянии удовлетворить свои требования за счет залогового имущества, и как следствие этого, у подсудимого отсутствовал умысел на хищение кредитных средств путем обмана. Вместе с тем, в ходе судебного заседания исследованными доказательствами нашло свое подтверждение, что подсудимый Кузубов В.Ю. являясь руководителем предприятия, незаконно получил кредит путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб банку.

Подсудимый и его защитник не возражали против переквалификации действий подсудимого с ч. 4 ст. 159.1 УК РФ на ч.1 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ на ч.1 ст. 176 УК РФ, просили назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Представитель потерпевшего Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»), считал вину подсудимого в мошенничестве в отношении ОАО «Россельхозбанк» доказанной.

Выслушав доводы участников процесса, исследовав представленные доказательства, суд соглашается с доводами государственного обвинителя относительно переквалификации действий подсудимого с ч. 4 ст. 159.1 УК РФ на ч.1 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ на ч.1 ст. 176 УК РФ.

Действия подсудимого Кузубова В.Ю. органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Кузубов В.Ю. предоставил в ОАО «Россельхозбанк» бухгалтерские документы, не соответствующие действительности, а именно: завысил сумму дохода возглавляемой им организации, с целью получения кредита в сумме необходимой для принятия положительного рашения банком о выдачи кредита. Данное обстоятельство, само по себе, не может свидетельствовать о направленности умысла Кузубова В.Ю. на мошенничество.

Как установлено в ходе судебного заседания, договора кредита были обеспечены залоговым имуществом принадлежащем ФИО81, ООО «Кубаньагропродукт», на общую залоговую сумму 42 906 394 рубля, что подтверждается договорами залогов и решением Тбилисского районного суда от 25 октября 2010 года, согласно которому с ООО «Кубаньагропродукт», ФИО82 солидарно взыскана задолженность по кредитным договорам, а также штраф и пеня, предусмотренные кредитными договорами, и обращено взыскание на заложенное имущество, общая стоимость которого, превышает сумму займа.

Кроме этого, уголовное дело было возбуждено 12 апреля 2014 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Указанная статья была введена в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ, и не может быть применена относительно события, имевшего место в 2009 году.

Согласно смыслу и содержанию диспозиции ст. 159 УК РФ мошенничество представляет собой хищение, то есть безвозмездное изъятие имущества, денег либо других ценностей в свою пользу или пользу третьих лиц. В рассматриваемом случае достоверных доказательств, подтверждающих безвозмездность изъятия подсудимым денежных средств в общей сумме 26 000 000 рублей, не имеется. Более того, деньги подсудимому были выданы банком по кредитным договорам под залог имущества, общая стоимость которого превышает сумму полученного кредита.

В ходе судебного заседания по факту получения кредита в ОАО Россельхозбанк 23 сентября 2009 года по кредитному договору № 090309/0206 были добыты бесспорные доказательства того, что именно подсудимый Кузубов В.Ю., внес изменения в официальные документы предоставленные в ОАО Россельхозбанк дающие право на получения кредита а именно:

- в бухгалтерском балансе за 2008 год указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 708 000 рублей, не соответствующую реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе за 2008 год предоставленному в ИФНС России, в котором указана сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 673 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в вышеуказанном документе предоставленном в банк сумму внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 2008 год, указал сумму дохода за 2008 год в размере 5 678 000 рублей, а сумму чистой прибыли в размере 1 412 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 2008 год предоставленном им в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 30 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк документе сумму дохода ООО Кубаньагропродукт на 1 382 000 рублей, а сумму чистой прибыли на 1 382 000 рублей;

- в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 657 000 рублей, не соответствующую реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньагропродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 622 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк вышеуказанном документе сумму бухгалтерского баланса ООО Кубаньагропродукт на 7 035 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года указал сумму дохода на 31 марта 2008 года в размере 4 615 000 рублей, а сумму чистой прибыли в размере 350 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за 31 марта 2009 года предоставленном в ИФНС России, в которой сумма полученных доходов указана в размере 4 296 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 31 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк документе сумму дохода ООО Кубаньагропродукт на 319 000 рублей, а сумму прибыли на 319 000 рублей;

- в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 год указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 8 968 000 рублей, не соответствующую реальному бухгалтерскому балансу ООО «Кубаньпродукт», указанному в бухгалтерском балансе на 30 июня 2009 года предоставленному в ИФНС России, в котором указал сумму внеоборотных активов на конец отчетного периода в размере 1 934 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленном в банк документе сумму внеоборотных активов ООО Кубаньагропродукт на 7 034 000 рублей;

- в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года указал сумму дохода за первое полугодие 2009 года в размере 16 010 000 рублей, а сумму чистой прибыли в размере 698 000 рублей, не соответствующие реальным доходам ООО Кубаньагропродукт, указанным в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года предоставленном в ИФНС России, в котором сумма полученных доходов указана в размере 5 195 000 рублей, сумма чистой прибыли в размере 7 000 рублей, тем самым Кузубов В.Ю., умышленно завысил в предоставленных в банк документах сумму дохода ООО Кубаньагропродукт на 10 815 000 рублей а сумму прибыли на 691 000 рублей.

Кроме того, Кузубов В.Ю., осуществляя свой преступный умысел поставил оттиск печати ООО Кубаньагропродукт и подпись от имени директора ООО Кубаньагропродукт ФИО83 в вышеуказанных официальных документах.

Затем Кузубов В.Ю., осуществляя свой преступный умысел на использование подделанных официальных документов предоставляющих право на получение кредита, представил подготовленные им бухгалтерские документы с внесенными сведениями не соответствующими действительности, в дополнительный офис № 3349/3/09 Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Краснодарский край <адрес>, использовав их.

Данное обстоятельство подтверждается показаниями самого подсудимого Кузубова В.Ю. и исследованными в судебном заседании заключением эксперта № 173-Э от 18 июня 2014 года, заключением эксперта № 195-Э от 23 июня 2014 года, заключением эксперта № 197-Э от 25 июня 2014 года, которые согласуются с показаниями представителя потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» ФИО84 и установленными в судебном заседании фактическими обстоятельствами дела.

Суд соглашается с доводами государственного обвинителя о том, что действия подсудимого не могут быть квалифицированы по этому эпизоду по ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), поскольку подсудимый Кузубов В.Ю. в указанный период являлся главным бухгалтером ООО Кубаньагропродукт, а субъектом данного преступления является только руководитель организации.

В связи с выше изложенным и учетом того обстоятельства, что подсудимый внося в каждый из официальных документов заведомо ложные сведения действовал с единым умыслом, направленным на подделку пакета документов необходимых для получения кредита, суд квалифицирует действия подсудимого Кузубова В.Ю. по эпизоду получения кредита в ОАО Россельхозбанк 23 сентября 2009 года по кредитному договору № 090309/0206 по ч.1 ст. 327 УК РФ, как подделка официального документа предоставляющего права, в целях их использования и использование поддельного официального документа предоставляющих права, так как в случае изготовления и использования одним и тем же лицом поддельного документа дополнительная квалификация в части использования подложного документа не требуется.

Суд приходит к выводу о необходимости переквалификации действий подсудимого Кузубова В.Ю. с ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, на ч.1 ст. 176 УК РФ, по эпизоду получения денежных средств 29 декабря 2009 года ООО «Кубаньагропродукт», руководителем которого являлся подсудимый Кузубов В.Ю. по кредитному договору № 090309/0276. По убеждению суда в настоящее время банком не утрачена возможность удовлетворить свои требования за счет залогового имущества. Данное обстоятельство подтверждается договорами залога № 090309\0276-5\1 от 29 декабря 2009 года, № 090309\0276-4 от 29 декабря 2009 года, № 090309\0276-5\2 от 29 декабря 2009 года, № 090309\0206-7.2 от 23 сентября 2009 года, а также решением Тбилисского районного суда от 25 октября 2010 года по гражданскому делу по иску ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк») к ООО «Кубаньагропродукт», индивидуальному предпринимателю – главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО85, Кузубову Владимиру Юрьевичу, ФИО86 о взыскании кредиторской задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество. Как следствие этого, суд не усматривает в действиях подсудимого умысла на хищение денежных средств путем обмана. Вместе с тем, в ходе судебного заседания исследованными доказательствами нашло свое подтверждение, что подсудимый Кузубов В.Ю. являясь руководителем предприятия, незаконно получил кредит путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб банку. Это подтверждается показаниями как самого подсудимого Кузубова В.Ю., исследованными в судебном заседании заключением эксперта № 173-Э от 18 июня 2014 года, заключением эксперта № 253-Э от 27 августа 2014 года, показаниями представителя потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» ФИО88 свидетелей ФИО87 Суд квалифицирует действия подсудимого Кузубова В.Ю. по выше указанному эпизоду по ч.1 ст. 176 УК РФ, по признакам незаконное получение руководителем организации кредита, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинивший крупный ущерб.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает их совокупность достаточной для разрешения дела и постановления обвинительного приговора. Добытые в ходе судебного разбирательства доказательства согласуются между собой, последовательны, допустимы, с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого.

При разрешении вопроса вида и размера наказания за совершенные подсудимым преступления суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, а именно то, что согласно ст.15 УК РФ одно из них относится к категории преступлений небольшой тяжести, а другое средней тяжести.

Суд принимает во внимание данные, характеризующие личность подсудимого, который, к уголовной ответственности привлекается впервые.

Согласно общественной характеристики, по месту жительства Кузубов В.Ю. зарекомендовал себя с положительной стороны.

Указанные обстоятельства суд признает, как смягчающие наказания обстоятельства.

Учитывая, что подсудимым Кузубовым В.Ю. совершено преступление, предусмотренное ч.1 ст. 327 УК РФ, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, и ко времени рассмотрения уголовного дела в суде истекло более двух лет, установленных п. «а» ст.78 УК РФ, как срок давности за совершение преступления небольшой тяжести, а данное обстоятельство обнаружено в ходе судебного разбирательства, суд постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого Кузубова В.Ю. по ч. 1 ст. 327 УК РФ, с освобождением его от наказания в силу ч.8 ст. 302 УПК РФ.

Оснований для назначения наказания подсудимому Кузубову В.Ю. с применением ст.64 и ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Назначая наказание по ч.1 ст. 176 УК РФ, суд считает необходимым назначить наказание в виде штрафа.

По убеждению суда данное наказание окажет положительное влияние на исправление осужденного, оно полностью согласуется с характером и степенью общественной опасности совершенного преступного деяния и является справедливым.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- кредитные документы по кредитным договорам ООО Кубаньагропродукт в 2 томах, регистрационное дело ООО Кубаньагропродукт, образцы почерка и подписей Кузубова В.Ю. и ФИО89., бухгалтерские документы ООО Кубаньагропродукт изъятые в ИФНС России, хранить в материалах дела.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать КУЗУБОВА Владимира Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 327 УК РФ - ДВА ГОДА ограничения свободы, в соответствии с ч.8 ст. 302 УПК РФ освободить Кузубова В.Ю. от назначенного наказания в связи с истечением срока давности совершенного преступления.

- по ч. 1 ст. 176 УК РФ - штраф в размере 200 000 (ДВЕСТИ ТЫСЯЧ) рублей.

Меру пресечения КУЗУБОВА В.Ю. подписку о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- кредитные документы по кредитным договорам ООО Кубаньагропродукт в 2 томах, регистрационное дело ООО Кубаньагропродукт, образцы почерка и подписей Кузубова В.Ю. и Казахмедова А.К., бухгалтерские документы ООО Кубаньагропродукт изъятые в ИФНС России, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тбилисский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий- \подпись\

Копия верна: СУДЬЯ Е.А. НЕЧАЕВ